Platformamız beynəlxalq AML (Pul Yuyulmasına Qarşı Mübarizə) və KYC (Müştərini Tanı) standartlarına uyğun fəaliyyət göstərir. Bu siyasətlər 1Win-də qeyri-qanuni fəaliyyətlərin — o cümlədən pul yuyulması, terrorun maliyyələşdirilməsi və dələduzluq hallarının qarşısını almaq üçün tətbiq edilir. Azərbaycandakı istifadəçilər şəxsiyyətin yoxlanması prosedurundan keçməlidirlər.
AML Məqsədlərimiz
Aşağıdakı hədəflərə əsaslanaraq daxili nəzarət və hüquqi tələbləri yerinə yetiririk:
- Maliyyə əməliyyatlarında şübhəli fəaliyyəti müəyyən etmək və izləmək
- İstifadəçi hesabına yatırılan vəsaitlərin mənbəyini təsdiqləmək
- Yüksək riskli əməliyyatları aidiyyəti orqanlara bildirmək
- Qanunsuz istifadə şübhəsi olduqda hesabı dondurmaq
KYC Yoxlama Prosesi
Qeydiyyat zamanı və ya hesab fəaliyyəti zamanı şəxsiyyət təsdiqlənməsi tələb olunur. Proses aşağıdakı sənədləri əhatə edir:
- Etibarlı dövlət tərəfindən verilmiş şəxsiyyət vəsiqəsi (şəxsiyyət vəsiqəsi, sürücülük vəsiqəsi və ya pasport)
- Ünvan sübutu (son 3 ay ərzində verilmiş kommunal ödəniş qəbzi)
- Risk səviyyəsinə və əməliyyat həcminə görə əlavə sənədlər
Nəyə Razılıq Verirsiniz
1Win xidmətlərindən istifadə etməklə siz aşağıdakılara razılaşırsınız:
- Bütün AML qanunlarına və platforma siyasətlərinə əməl etmək
- Yatırılan vəsaitlərin qanuni mənbədən gəldiyini təsdiqləmək
- Tələb olunan bütün sənədləri təqdim etmək
- Qanunsuz fəaliyyət şübhəsi olduqda hesabın müvəqqəti dondurulmasını qəbul etmək
Məlumatların Təhlükəsizliyi və Monitorinq
1winappyukle.com təqdim olunan bütün məlumatları təhlükəsiz şəkildə saxlayır və qanunlara uyğun olaraq hesabları mütəmadi şəkildə yoxlayır:
- Şəxsi məlumatları beynəlxalq müşahidə siyahıları ilə müqayisə edir
- Bütün yoxlama nəticələrini audit üçün qeyd edir
- Yüksək riskli profillər üçün gücləndirilmiş nəzarət tətbiq edir